Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang bị điều tra tại Pháp do cáo buộc rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận thuế và các hoạt động quảng bá không được cấp phép tại Pháp.
Giới chức Pháp mở cuộc điều tra rửa tiền đối với Binance
Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra về hành vi rửa tiền đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vào thứ Ba, do cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo một báo cáo của Reuters.
Viện công tố Pháp tiết lộ rằng Binance “có khả năng đã hỗ trợ hành vi rửa tiền có hệ thống, đặc biệt liên quan đến buôn bán ma túy và gian lận thuế.” Các hoạt động bị cáo buộc được cho là đã diễn ra tại Pháp và trên khắp Liên minh châu Âu. Binance phủ nhận các cáo buộc và bày tỏ sự thất vọng trước sự giám sát ngày càng chặt chẽ này.
Binance cho biết vụ án rửa tiền đã có từ nhiều năm trước
Trong một tuyên bố gửi đến Cryptonews, người phát ngôn của Binance cho biết: “Binance vô cùng thất vọng khi biết rằng JUNALCO, một bộ phận của Viện Công tố Paris, đã quyết định chuyển vụ việc này – vốn đã có từ nhiều năm trước – sang hệ thống tư pháp Pháp để tiếp tục điều tra.”
Họ nói thêm: “Mặc dù theo chính sách, chúng tôi thường không bình luận về các thủ tục pháp lý, nhưng Binance hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống lại bất kỳ cáo buộc nào.”
“Những tiến bộ của Binance trong lĩnh vực chống rửa tiền (AML) và tuân thủ quy định đã được các cơ quan hàng đầu như FinCEN, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) công nhận, bao gồm việc triển khai quy trình AML/CFT trên toàn doanh nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) về AML và KYC, cũng như cải thiện đào tạo AML/CFT cho nhân viên,” người phát ngôn của Binance nhấn mạnh.
Bị giám sát vì các chiến dịch quảng bá tại Pháp
Cuộc điều tra này còn mở rộng từ một cuộc điều tra cũ về việc Binance có tiếp thị dịch vụ của mình đến người tiêu dùng Pháp mà không có sự chấp thuận theo quy định hay không.
Các công tố viên cũng cáo buộc sàn giao dịch này đã thực hiện các chiến dịch quảng bá tại Pháp trước khi được đăng ký với cơ quan quản lý địa phương, vi phạm luật pháp của nước này.
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Binance đang chịu áp lực pháp lý ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Trước đó, vào năm 2023, sàn giao dịch này đã bị chính quyền Hoa Kỳ phạt một khoản tiền kỷ lục 4,3 tỷ USD vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.
Cùng năm đó, nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức CEO, và người kế nhiệm ông cam kết sẽ cải thiện việc tuân thủ quy định và hợp tác với cơ quan quản lý.
Source: Cryptonews.
